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女侍應涉助販毒集團洗錢被捕










女子涉清洗黑錢被捕

借出銀行帳戶三年轉移逾三百萬毒資 女侍應涉助販毒集團洗錢被捕 【本報消息】本地女子借出銀行帳戶予販毒集團,供對方收受及轉移毒資。司警根據前年破獲的一宗販毒案跟進調查,發現其中三個銀行帳戶為嫌犯名下,至少涉及七百筆交易合共三百多萬澳門元。昨日上午於疑人北區工作地點將其截獲。 涉案女子姓林,卅一歲,澳門居民,報稱餐廳侍應。 司警前年應金融情報辦公室要求調查一宗清洗黑錢案,發現一名男子涉嫌利用銀行帳戶收受及轉移販毒所得。據調查得悉,該名男子名下銀行帳戶於二〇一九至二〇二一年間合共收取七十萬澳門元,隨後於珠海提款。警方鎖定目標後同年五月將其拘捕。 司警根據獲得的證據擴大調查範圍,並分析收款銀行帳戶,發現當中三個帳戶為林某名下,至少有十名懷疑購毒者入帳,涉及七百筆交易超過三百萬澳門元。司警昨日上午採取行動,於林某北區工作的地點將其截獲。有人供稱與集團主腦相識多年,以無償方式借出帳戶,並交由集團管理。司警以清洗黑錢罪將其落案,移交檢察院跟進。


資料來源:http://www.macaodaily.com/html/2023-02/15/content_1654391.htm

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